Mô tả công việc

1. Tham gia công tác xây dựng tài liệu và truyền thông, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống gian lận đối với các bộ phận, CBNV, khách hàng trong khu vực.

2. Thực hiện đánh giá, phân tích rủi ro gian lận, tổng hợp và báo cáo về hoạt động phòng chống gian lận theo phân công:

Đánh giá rủi ro gian lận đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro gian lận
Phân tích dữ liệu gian lận đề xuất và xây dựng các tiêu chí cảnh báo phát hiện gian lận nội bộ, gian lận bên ngoài
Phân tích các sự vụ gian lận, đề xuất phương án xử lý khắc phục, thu hồi rủi ro, gian lận
Thực hiện báo cáo phòng chống gian lận theo yêu cầu của Giám đốc phòng chống gian lận
3. Xây dựng và sử dụng công cụ và hệ thống phòng chống gian lận để phát hiện, cảnh báo gian lận

Tham gia xây dựng và quản lý các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận, dữ liệu cho việc phân tích gian lận.
Giám sát và phát hiện gian lận thông qua các công cụ, hệ thống phòng chống gian lận
Hướng dẫn sử dụng các công cụ kỹ thuật, hệ thống hỗ trợ phòng ngừa gian lậnHỗ trợ cùng hoàn thành chỉ tiêu đơn vị; Thực hiện công việc đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

Quyền lợi được hưởng

Bảo hiểm Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương

Yêu cầu khác

1. Trình độ:

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Kiểm toán, Kế toán, Luật và các ngành liên quan
Ngoại ngữ: trình độ B1 hoặc tương đương
Tin học: sử dụng thành thạo Tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 - 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí liên quan tới soạn thảo chính sách, qui trình.

3. Kiến thức:

Kiến thức chung: Am hiểu về các loại sản phẩm của Tài chính và Ngân hàng tại Việt Nam hiện nay.
Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, luật pháp, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng, các quy trình, quy định của Nhà nước và Pháp luật về hoạt động tín dụng, các kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự, dân sự, hành chính, lao động doanh nghiệp, thuế.
4. Năng lực:

Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, liêm chính trong công việc
Năng lực chung: Khả năng tư duy logic, Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro, Khả năng xử lý tình huống, Khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng

Hồ sơ bao gồm

CV

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.